В какчестве "информбюро"
Может кто себя отыщет/найдёт
В список, опубликованный сегодня на сайте Минфина США, попали 11 человек и 15 юрлиц. Секторальные санкции расширены на 35 предприятий
США включили сына Бориса Ротенберга Романа и сына Виктора Януковича Александра в список лиц, против которых вводятся санкции в связи с агрессией в Донбассе и аннексией Крыма. Всего в перечень попали 11 человек и 15 юрлиц. Секторальные санкции расширены на 35 предприятий. Обновления в секторальном санкционном списке касаются нефтегазовой и банковской сферы - предприятий Роснефти и Внешэкономбанка РФ.
Перечень опубликован 30 июля на сайте Минфина США.
Напомним, санкции запрещают физическим и юридическим лицам США проводить какие-либо прямые или косвенные транзакции с лицами, значащимися в санкционных списках. Эти транзакции включают финансовые (предоставление займов), торговые (продажу технологий) и все другие коммерческие. Для проведения таких транзакций требуется специальное разрешение Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Кроме того, все активы частных лиц и компаний, которые находятся на территории США, будут заморожены.
В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, значатся:
- Роман Ротенберг - сын российского миллиардера Бориса Ротенберга. Помогал отцу обойти санкции;
- Андрей Билютин - директор по развитию Концерна Калашников;
- Андрей Клюев - регионал, совладелец группы компаний Activ Solar, владеющей солнечными электростанциями на Юге Украины и в Крыму, а также заводом полупроводников;
- Александр Янукович, сын беглого украинского диктатора Виктора Януковича;
- Сергей Курченко - ныне российский и крымский бизнесмен, беглый олигарх. Ранее компании Курченко занимали около 40% импорта всех нефтепродуктов в Украину, бизнесмен до сиз пор числится владельцем Одесского НПЗ, Херсонской нефтеперевалки и ФК Металлист (Харьков).
- Александр Омельченко - заведующий экспортным направлением Концерна Калашников;
- Эдуард Ставицкий - бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины;
- Петр Колбин - инвестор, российский бизнесмен, связанный со структурами Ротенбергов и Тимченко;
- Гражданка Украины Ольга Семенова;
- Кай Лаури Йоханнес Паананен - глава SET Petrochemicals Oy, управляющий директор Southeast Trading Oy;
- Олег Усачев;
В списке юридических лиц, напрямую связанных с индивидуальным санкционным списком, значатся:
- AIRFIX AVIATION OY;
- IPP OIL PRODUCTS;
- IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD JSC (a.k.a. BAIKAL);
- OPEN JOINT STOCK COMPANY "KONTSERN IZHMASH" (a.k.a. OJSC KONTSERN IZHMASH);
- OY LANGVIK CAPITAL LTD;
- PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING (a.k.a. MAKO HOLDING);
- SET PETROCHEMICALS OY;
- SOUTHEAST TRADING OY;
- SOUTHPORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED;
- STATE ENTERPRISE EVPATORIA SEA COMMERCIAL PORT;
- STATE ENTERPRISE FEODOSIA SEA TRADING PORT;
- STATE ENTERPRISE KERCH SEA COMMERCIAL PORT;
- STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT;
- STATE ENTERPRISE YALTA SEA TRADING PORT;
- STATE SHIPPING COMPANY KERCH SEA FERRY;
Секторальные санкции расширены на предприятия, связанные с Внешэкономбанком и Роснефтью:
- BANK BELVEB (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- CJSC VANKORNEFT (компания связана с Роснефтью);
- DEVELOPMENT CORPORATION OF NORTH CAUCASUS OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- EXIAR (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- EXIMBANK OF RUSSIA (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT FUND OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- FEDERAL CENTER FOR PROJECT FINANCE (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- GLOBEXBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- KRASLESINVEST CJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- NEFT-AKTIV LLC (компания связана с Роснефтью);
- OJSC ACHINSK REFINERY (компания связана с Роснефтью);
- OJSC ANGARSK PETROCHEMICAL COMPANY (компания связана с Роснефтью);
- OJSC KUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);
- OJSC NOVOKUYBYSHEV REFINERY (компания связана с Роснефтью);
- OJSC ORENBURGNEFT (компания связана с Роснефтью);
- OJSC RN HOLDING (компания связана с Роснефтью);
- OJSC RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (компания связана с Роснефтью);
- OJSC SAMOTLORNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);
- OJSC SYZRAN REFINERY (компания связана с Роснефтью);
- PJSC VERKHNECHONSKNEFTEGAZ (компания связана с Роснефтью);
- PROMINVESTBANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- RESAD LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- RN-KOMSOMOLSKY REFINERY LLC (компания связана с Роснефтью);
- RN-YUGANSKNEFTEGAZ LLC (компания связана с Роснефтью);
- ROSE GROUP LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- ROSNEFT FINANCE S.A. (компания связана с Роснефтью);
- ROSNEFT TRADE LIMITED (компания связана с Роснефтью);
- ROSNEFT TRADING S.A. (компания связана с Роснефтью);
- RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- SME BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- SVIAZ-BANK (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- VEB ASIA LIMITED (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- VEB CAPITAL (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- VEB ENGINEERING LLC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
- VEB LEASING OJSC (компания связана с Внешэкономбанком РФ);
Дополнительно в OFAC отмечают, что в последнее время участились практики обхода санкций США, связанных с аннексированным Россией Крымом.
В частности, заинтересованные лица избегают упоминания Крыма в документации, связанной с проведением транзакций между этими лицами и гражданами или компаниями США (или просто опускают слово "Крым"). Подобные практики применяются в большом количестве транзакций, как финансового, так и торгового характера. Упоминание о Крыме часто опускается при проведении операций в системе SWIFT. В связи с этим OFAC призывает резидентов США тщательно проверять информацию о тех, с кем они проводят операции, особенно если последние могут быть так или иначе быть связаны с Крымом.
Что касается торговых операций, OFAC отмечает, что, в то время как США не признают аннексии Крыма, ряд лиц-резидентов США обозначает своих крымских партнеров как резидентов России, а не Украины.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
