Сталкивались с похожей ситуацией пока не подключили систему для автоматической проверки данных контрагентов. Специальный сервис через API проверяет компании по государственным реестрам сразу при создании карточки в CRM. Это значительно снижает риски и экономит время сотрудников. Технические детали по интеграции можно посмотреть здесь
https://vbankcenter.ru/integration .
